Msb: Pençe-Kilit Harekat Bölgesinde Iraklı Yetkililerle Irak-Türkiye Sınır Hattı Güvenliği Ele Alındı
MASAK, KİMLİKLE İLGİLİ BİLGİLERİ ALMA VE DOĞRULUĞUNU TEYİT BAHİSLERİNDE SORUMLU TUTULACAK NAKDÎ ALT HUDUDU 185 BİN LİRAYA ÇIKARDI
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların süreçlerinde, müşterinin tanınması kapsamında kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme hususlarında sorumlu tutulacakları nakdî alt hudut 185 bin liraya çıkarıldı. Ayrıyeten, elektronik transferlerde süreç meblağı ya da birbiriyle kontaklı birden fazla sürecin toplam meblağında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken hudut ise 15 bin liraya yükseltildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayınlandı.
Buna göre; 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek yönetmelikle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım iştiraklerinden sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken süreçlerde düzenleme yapıldı.
85 BİN LİRA OLAN MEBLAĞ 185 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Bu kuruluşlar, toplam fiyatın 185 bin lira ve üzerinde olduğu süreçlerde ya da birbiriyle irtibatlı birden fazla süreçte toplam süreç meblağı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ait bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Daha önce bu kapsamda mali alt hudut 85 bin liraydı.
ELEKTRONİK TRANSFERLERDEKİ HUDUT DA 15 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Elektronik transferlerde süreç fiyatı ya da birbiriyle ilişkili birden fazla sürecin toplam fiyatında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken hudut da 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.
