Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Heyeti (MASAK) Genel Tebliği’ne göre; kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerinde, ‘yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler’ uygulanacak.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Ait Yükümlülüklere Ahenk Programı Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü hususuna dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan MASAK Genel Bildirimi, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ BİREYLER MERCEK ALTINDA

MASAK Genel Tebliği’nde ‘kamusal nüfuz sahibi kişiler’, “seçimle yahut atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek şahıslar ile memleketler arası kuruluşların yönetim şurası üyeleri, üst düzey yöneticileri ile muadil görev yapan öbür kişiler” olarak tanımlandı.

MAKUL ÖNLEMLERİ ALACAK

Tebliğe göre; finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak.

YÜKÜMLÜLÜKLER EŞLERİ, BİRİNCİ DERECEDE AKRABALARI VE YAKINLARI DA KAPSIYOR

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece mevzu mal varlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak. Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da milletlerarası kuruluşlarda görev yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş ilgisinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak.

HER TÜRLÜ TOPLUMSAL, KÜLTÜREL YAHUT EKONOMİK NİTELİKLİ YAKINLIK, KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ BİREYLERİN YAKINLARI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Tebliğe göre; bir çıkar yahut amaç birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket iştiraki yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.

İŞLEMLER ÜST DÜZEYDEKİ GÖREVLİNİN ONAYINA BAĞLI OLACAK

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağı tesisini, mevcut iş bağının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki görevlinin onayına bağlayacak.

TEDBİRLER, NÜFUZ SAHİBİ ŞAHISLARIN GÖREVDEN AYRILMALARI DURUMDA DA DEVAM EDECEK

Tedbirler, kamusal nüfuz sahibi şahısların görevden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl süreyle uygulanmaya devam edilecek.

SİGORTA POLİÇESİNE BAĞLI HAK VE ALACAKLAR İÇİN DE ÖNLEMLER ALINACAK

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden önce yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda, ödeme yapılmadan önce üst yönetim bilgilendirilecek.

YÜKÜMLÜLÜKLERE UYULMAMASI HALİNDE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA UYGULANACAK

Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.

İlgili Haberler

Sayıştay, Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nda Çalışan Personelin Yıllık İzinlerinin Zamanında Kullandırılmadığı, Bazı Personelin Sınırın Üzerinde Mesai Yaptırıldığını Tespit Etti

Kocası “Çocuklarım Aç” Diyerek Yaşamına Son Vermek İsteyen Kağıt Toplayıcısı Kadın Konuştu: “Devlet Büyükleri Fakirin Halinden Anlamıyor. Onların Karnı Tok, Sırtı Pek. Marketlerin Kapıya Koyduğu, Tarihi Geçmiş Ürünleri Çocuklarıma Yediriyorum”

Türkiye ile Libya Arasında Sosyal Politika Zaptı İmzalandı!