Galericilerden 2. El Araç Satış Önerisi
Ünlüler dünyasını sarsan dolandırıcılık! Kimler var kimler…
Kimi iddialara göre 80 milyon dolar, kimi iddialara göre ise 90 milyon dolara yakın bir dolandırıcılık…
Tanınmış bir bankanın şube müdürü, bankanın haberi olmadan ama bankayı kullanarak aylarca sürdürüyor dolandırıcılığı…
Asıl ilginç olan ise dolandırıcılığın kurbanları.
İddiaya göre baş kurban Fatih Terim. Onu futbol dünyasından başka bazı ünlüler izliyor. İddialara göre Arda Turan, Muslera, Semih Kaya, Hamit Altıntop, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun da dolandırıcının futboldaki diğer kurbanları…
Kurban listesi bunnla da sınırlı değil. Ortalıkta dolaşan iddialara göre İş dünyasından Tayfun Demirören, Abdurrahim Albayrak, Serdal Adalı, Acun Ilıcalı…
Sanatçılardan Serdar Ortaç, Hakan Altun, Ebru Gündeş gibi isimler de kurbanlar arasında.
Daha başka isimlerin de olduğundan söz ediliyor; Savcılık talimatıyla süren adli işlemlerin tamamlanmasıyla kesin liste ancak o zaman ortaya çıkmış olacak.
Olay Denizbank’ın bir şubesinde, bizzat şube müdürü Seçil Erzan tarafından gerçekleştiriliyor. Seçil Erzan kurbanlarına bankanın çok “özel” bir fonunun olduğunu bu fonun seçilmiş kişilere daha yüksek getiri sağladığını söylüyor. Fonun başında bizzat Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun bulunduğunu ifade etti. Bu fona para yatırsanız ‘kar payı vereceğiz’ dedi. Fonla ilgili işlemlerinde kendisiyle birlikte adı geçen banka yöneticileri tarafından yapıldığını söylüyor.
Daha doğrusu şimdi artık dolandırıldıklarını anlayan ünlüler kervanı olayları böyle anlatıyor.
O yüzden dolandırılanlar Dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan müştekiler Deniz Bank Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapıyor.
Deniz Bank’ın iki üst düzey yetkilisinin Mayıs ayında polis eşliğinde ifadeye geleceği bildiriliyor.
İşin gerçeği bu dolandırıcılıkta ne bu iki yönetici ne de Denizbank’ın bilinçli bir rolü yok. Bir ihmal veya kusurları var mı, herhalde o da hem banka içi soruşturma hem de adli makamların çalışmaları sonucu ortaya çıkacak.
BANKA AÇIKLAMA YAPTI
Denizbank konuyla ilgili bir açıklamada da bulundu. Bankanın açıklaması şöyle:
“Bazı haber siteleri ve sosyal medya mecralarının kamuoyunun yakından tanıdığı kişiler ve Bankamızın adını kullanarak yer verdiği haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, güven ve itibar üzerine tesis edilmiş bir faaliyet alanı olup; sektörde yer alan bankalar, hizmet konuları kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca denetime tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla güvence altına alınmış değerdir ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, kanuni yükümlülüğümüzdür.
Öte yandan basına yansıyan haberlerdeki para alışverişleri;
- Piyasa koşullarının ötesinde fahiş faiz getirileri elde etmek amacıyla iddia sahiplerince şubelerimiz dışında nakit olarak verilip, getirilerinin de yine kayıt dışında nakit olarak alındığı anlaşılan,
- Bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan,
- Bankamıza ait bir dokümanın ibraz edilemediği,
- İddia sahiplerinin ancak aralarındaki para hareketlerinde aksama olduğunda, Bankamızın durumdan haberdar edildiği, işlemlerden ibarettir.
Ayrıca, ihraç edilmiş yatırım fonlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sistemine kayıtlı olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlık Numarası ile her zaman MKK’nın sitesinden veya e-Devlet üzerinden izlenebildiği bilinmektedir.
Konudan haberdar olduğumuz anda, aynı gün Teftiş Kurulumuz tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış ve eş zamanlı olarak da bizzat Bankamız tarafından BDDK Başkanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.
Süreç ile ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını bilginize sunarız.”
PONZİ SİSTEMİ YA DA SAADET ZİNCİRİ
Dünyada en iyi bilinen dolandırıcılık yöntemlerinden birinin adı 1920’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamış İtalyan asıllı Charles Ponzi’nin adıyla meşhurdur. Bizdeki adı ise “Saadet Zinciri.”
Dolandırıcılığın esası çok yüksek getiri vaad ederek para çekmek, öyle bir getiri gerçekte olmadığından sonra gelenin ana prasından önce gelene o sözde getiriyi vermek. Böylece yüksek getiriler elde edenler hem kendileri yeni para getirir, hem de eşleri ve dostlarına bu dolandırıcıyı tavsiye ederse gelen paralar hızla arttıkça “sistem” bazen aylar, bazen hâttâ yıllarca yürüyebiliyor. Ama işin sonu kaçınılmaz olarak batmak.
Bu yöntemle geçtiğimiz yıllarda Madoff denilen bir banker nerdeyse bütün Hollywood ünlülerini milyonlarca dolar dolandırmıştı.
İşte şimdi Türkiye’de de bir benzeri yaşandı.
KİM KAÇ PARA KAPTIRDI?
Banka çalışanı Seçil Erzan isimli şube müdiresi, Off-Shore sistemi ile döviz bazında paralara yüksek gelir garantisi teklifini sunuyor.
Fatih Terim ilk tuzağa düşen isim.
Radara yakalanmış yani.
Bir milyon dolar veriyor.
45 gün sonra, 32 bin getirisi oluyor..
Ana para arttıkça gelirin katlanacağı belirtiliyor. Terim, bir, iki, üç derken, çift haneli rakamlara geçiyor. Böyle böyle Terim’in 10 milyon dolar yatırdığı söyleniyor. Futbol dünyasından diğer kurbanların kaptırdığı paralar ise şöyle listeleniyor:
Arda: 8 milyon euro
Hamit: 4 milyon euro
Emre: 1.5 milyon euro
Semih: 1 milyon euro
Cenk: 500 bin euro
İş ve sanat dünyasından kaptırılan paralar da eklenince toplam dolandırılan para tutarının 87 milyon dolara ulaştığı iddia ediliyor.
