Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Gönderildiği Medrese Yakınında Ölü Bulunun 12 Yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın Ölümüyle İlgili Şanlıurfa Valiliği’nden Bilgi İstedi
MASAK, KRİPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU FTX’İN BAĞLI OLDUĞU GERÇEK VE HUKUKSAL ŞAHISLAR NEZDİNDE İNCELEME BAŞLATTI
Mali Suçları Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığı, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun bağlı olduğu gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde inceleme başlatıldığını duyurdu.
ABD’de iflas başvurusu yapan FTX borsası için MASAK inceleme başlattı. FTX’in Türkiye’deki hesaplarında yapılan süreçler de askıya alındı. MASAK Başkanlığı hususa dair yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:
“FTX.COM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİREMEDİĞİNE AİT HABERLER VAR: Son günlerde gerek milletlerarası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği konularına ait haberler kamuoyunun malumudur.
YÜKÜMLÜLERİN FAALİYETLERİ TAHLİL VE İNCELEMEYE TABİ TUTULMAKTADIR: Bilindiği üzere, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir. Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız görev ve yetkileri çerçevesinde tahlil ve incelemeye tabi tutulmaktadır.
FTX.COM HABERLERİ YAKINDAN İZLENMİŞ VE GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMIŞTIR: Diğer taraftan, basında çıkan haberlere husus FTX.com ticari unvanlı küresel kripto varlık alım satım platformu ile bağlı olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin süreç ve faaliyetleri, FTX.com’a ait haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha önce Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli önlemler acilen alınmıştır.
BAŞKANLIĞIMIZ İNCELEME BAŞLATTI: Bu önlemler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren küresel kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen görev ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan öbür söz konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 s. Kn.’nun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.”
